<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<z:root xsi:schemaLocation="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm IrregEm.xsd" TTYPE="010" NREG="True" FID="2024-12-27T00:00:00" STD="2024-12-27T00:00:00" D_NAME="Приватне акціонерне товариство &quot;Нижньодністровська ГЕС&quot;" D_EDRPOU="30149623" REGNUM="1" REGDATE="2024-12-27T00:00:00" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm">
  <z:DTSTITUL_O>
    <z:row POS_PODP="Генеральний директор" FIO_PODP="Лунін С.С." E_NAME="Приватне акціонерне товариство &quot;Нижньодністровська ГЕС&quot;" E_OPF="111" E_OBL="UA73000000000044923" E_POST="60236" E_ADRES="м. Новодністровськ" E_STREET="будинок управління" E_PHONE="(03741) 3-65-11" E_MAIL="dngaes.prm@gmail.com" ADR_WWW="www.dn-gaes.com" DAT_WWW="2024-12-27T00:00:00" APA_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" APA_EDRPOU="21676262" APA_CONT="804" APA_LICNUM="DR/00002/ARM" />
  </z:DTSTITUL_O>
  <z:DTSZZA>
    <z:row NAMEAT="Приватне акціонерне товариство &quot;Нижньодністровська ГЕС&quot;" EDRPOUAT="30149623" MZNAT="Україна, 60236, Чернівецька область, м. Новодністровськ" DATZBORY="2025-01-17T11:00:00" SPZBORY="3" DATPERAT="2025-01-14T00:00:00" PORDAY="1. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» шляхом викладення його в новій редакції. &#xD;&#xA;2. Прийняття рішення про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС». &#xD;&#xA;3. Прийняття рішення про затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ&#xD;&#xA;«Нижньодністровська ГЕС». &#xD;&#xA;4. Затвердження Листа очікувань власника ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» на 2025 рік. &#xD;&#xA;5. Затвердження річного фінансового плану ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» на 2025 рік. &#xD;&#xA;6. Прийняття рішення про відшкодування витрат на проведення Загальних зборів акціонерів, відповідно до частини третьої ст. 36 Закону України «Про&#xD;&#xA;акціонерні товариства»." PERRISH="1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС»&#xD;&#xA;шляхом викладення його в новій редакції. &#xD;&#xA;2. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерівАТ&quot;Нижньодністровська ГЕС». &#xD;&#xA;3.Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС». &#xD;&#xA;4. Затвердити Лист очікувань власникаПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» на 2025 рік. &#xD;&#xA;5. Затвердити річний фінансовий план ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» на 2025 рік. &#xD;&#xA;6. Зобов’язати ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» відшкодувати витрати на проведення Загальних зборів акціонерів, відповідно до&#xD;&#xA;частини третьої ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства»." URLINFO="https://dn-gaes.com" PORMAT="З документами, необхідними для прийняття рішень з питань,&#xD;&#xA;включених до порядку денного Загальних зборів, акціонери&#xD;&#xA;Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати&#xD;&#xA;надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення&#xD;&#xA;Загальних зборів шляхом направлення ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»&#xD;&#xA;документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами&#xD;&#xA;електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з&#xD;&#xA;документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з&#xD;&#xA;питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим&#xD;&#xA;електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом&#xD;&#xA;електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним&#xD;&#xA;Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та&#xD;&#xA;направлений на адресу електронної пошти: t.sakada@uhe.gov.ua. У&#xD;&#xA;разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера,&#xD;&#xA;особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними&#xD;&#xA;документами, направляє такі документи на адресу електронної&#xD;&#xA;пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням&#xD;&#xA;документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим&#xD;&#xA;засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам,&#xD;&#xA;визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового&#xD;&#xA;ринку. ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» до дати проведення Загальних&#xD;&#xA;зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо&#xD;&#xA;питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного&#xD;&#xA;Загальних зборів, отримані ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» не пізніше&#xD;&#xA;ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів.&#xD;&#xA;Відповідні запити направляються акціонерами на адресу&#xD;&#xA;електронної пошти: t.sakada@uhe.gov.ua, із зазначенням реквізитів&#xD;&#xA;акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних&#xD;&#xA;йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту&#xD;&#xA;кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом&#xD;&#xA;електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним&#xD;&#xA;Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).&#xD;&#xA;Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу&#xD;&#xA;електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином&#xD;&#xA;оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим&#xD;&#xA;електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом&#xD;&#xA;електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним&#xD;&#xA;Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. ПрАТ&#xD;&#xA;«УКРГІДРОЕНЕРГО» може надати одну загальну відповідь на всі&#xD;&#xA;запитання однакового змісту. Разом із запитом щодо ознайомлення з&#xD;&#xA;матеріалами під час підготовки до Загальних зборів, та/або&#xD;&#xA;запитання щодо порядку денного Загальних зборів, та/або&#xD;&#xA;направлення пропозиції до проєкту порядку денного Загальних&#xD;&#xA;зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до&#xD;&#xA;особи, яка скликає Загальні збори, засвідчену належним чином&#xD;&#xA;копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує&#xD;&#xA;факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на&#xD;&#xA;дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера&#xD;&#xA;(представника акціонера). Відповідальним за порядок ознайомлення&#xD;&#xA;акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з&#xD;&#xA;питань порядку денного Загальних зборів, є Сакада Тетяна&#xD;&#xA;Василівна. Контактні телефони: +380(4596) 58 508, електронна&#xD;&#xA;адреса для зв’язку з акціонерами: t.sakada@uhe.gov.ua." PRAVOAT="Акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом,&#xD;&#xA;зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання&#xD;&#xA;дивідендів, на отримання інформації про господарську діяльність&#xD;&#xA;Товариства шляхом: участі та голосування на загальних зборах - до&#xD;&#xA;моменту завершення голосування на загальних зборах;&#xD;&#xA;ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з&#xD;&#xA;питань, включених до порядку денного – до дати проведення&#xD;&#xA;загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних&#xD;&#xA;зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування,&#xD;&#xA;протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті&#xD;&#xA;Товариства та протягом строку, встановленого чинним&#xD;&#xA;законодавством України." PORPRZ="Відповідно до п. 59 Порядку, у зв’язку з скликанням загальних&#xD;&#xA;зборів за скороченою процедурою, вимоги розділу ХІ Порядку щодо&#xD;&#xA;внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів не&#xD;&#xA;застосовуються.&#xD;" PORGOLOS="Представником акціонера на загальних зборах Товариства може&#xD;&#xA;бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а&#xD;&#xA;також уповноважена особа держави чи територіальної громади.&#xD;&#xA;Акціонер має право призначити свого представника безстроково або&#xD;&#xA;на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на&#xD;&#xA;загальних зборах Товариства, видана фізичною особою,&#xD;&#xA;посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які&#xD;&#xA;вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися&#xD;&#xA;депозитарною установою у порядку, встановленому чинним&#xD;&#xA;законодавством України. Довіреність на право участі та голосування&#xD;&#xA;на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи&#xD;&#xA;видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її&#xD;&#xA;установчими документами. Представник акціонера може&#xD;&#xA;отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних&#xD;&#xA;зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо&#xD;&#xA;голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право&#xD;&#xA;участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на&#xD;&#xA;загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до&#xD;&#xA;завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має&#xD;&#xA;завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних&#xD;&#xA;зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на&#xD;&#xA;право участі та голосування на загальних зборах Товариства&#xD;&#xA;декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для&#xD;&#xA;голосування здійснили декілька представників акціонера, яким&#xD;&#xA;довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах&#xD;&#xA;допускається той представник, який надав бюлетень першим.&#xD;&#xA;Видача довіреності на право участі та голосування на загальних&#xD;&#xA;зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який&#xD;&#xA;видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у&#xD;&#xA;будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на&#xD;&#xA;загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на&#xD;&#xA;загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну&#xD;&#xA;установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера,&#xD;&#xA;на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або&#xD;&#xA;взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення&#xD;&#xA;акціонером про заміну або відкликання свого представника може&#xD;&#xA;здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку&#xD;&#xA;відповідно до законодавства про електронний документообіг. Особа,&#xD;&#xA;яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах,&#xD;&#xA;у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати&#xD;&#xA;конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним&#xD;&#xA;законодавством України, або відмовитись від представництва" DATBREG="2025-01-06T11:00:00" DATBEND="2025-01-17T18:00:00" METZM="-" INSHE="Приватним акціонерним товариством «Укргідроенерго», код&#xD;&#xA;ЄДРПОУ 20588716, як власником більше 5 (п’яти) відсотків&#xD;&#xA;голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства&#xD;&#xA;«Нижньодністровська ГЕС» прийнято рішення про скликання&#xD;&#xA;позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ&#xD;&#xA;«Нижньодністровська ГЕС», які будуть проведені за скороченою&#xD;&#xA;процедурою, дистанційно у порядку, передбаченому Порядком&#xD;&#xA;скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів,&#xD;&#xA;затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та&#xD;&#xA;фондового ринку від 06.03.2023 № 236. Спосіб проведення&#xD;&#xA;позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ&#xD;&#xA;«Нижньодністровська ГЕС» – опитування (дистанційні загальні&#xD;&#xA;збори акціонерів). 17.01.2025 року – дата проведення Загальних&#xD;&#xA;зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у&#xD;&#xA;відповідності до Порядку. 14.01.2025 року (станом на 23 годину 00&#xD;&#xA;хвилин - дата складення переліку акціонерів, які мають право на&#xD;&#xA;участь у Загальних зборах. 06.01.2025 року - дата розміщення&#xD;&#xA;бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного,&#xD;&#xA;крім обрання органів товариства) на веб-сайті за адресою: https://dngaes.com. Бюлетені для голосування на Загальних зборах&#xD;&#xA;приймаються виключно з дати початку голосування об 11 годині 00&#xD;&#xA;хвилин 06.01.2025 року до 18 години 00 хвилин дати завершення&#xD;&#xA;голосування 17.01.2025 року. Наявність взаємозв’язку між&#xD;&#xA;питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів,&#xD;&#xA;означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з&#xD;&#xA;одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або&#xD;&#xA;прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з&#xD;&#xA;попередніх) питання порядку денного. Наявність взаємозв'язку&#xD;&#xA;визначено між наступними питаннями проекту порядку денного&#xD;&#xA;загальних зборів: 1) питання 1-3. Підрахунок голосів та прийняття&#xD;&#xA;рішення з питання порядку денного 2 та 3 неможливі (лічильна&#xD;&#xA;комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі&#xD;&#xA;неприйняття рішення з попереднього 1 питання порядку денного." NUMRISH="б/н" DATRISH="2024-12-12T00:00:00" DATPOV="2024-12-27T00:00:00" />
  </z:DTSZZA>
</z:root>