<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<z:root xsi:schemaLocation="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm IrregEm.xsd" TTYPE="010" NREG="True" FID="2024-05-02T00:00:00" STD="2024-05-02T00:00:00" D_NAME="Приватне акціонерне товариство &quot;Нижньодністровська ГЕС&quot;" D_EDRPOU="30149623" REGNUM="3" REGDATE="2024-05-02T00:00:00" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm">
  <z:DTSTITUL_O>
    <z:row POS_PODP="Генеральний директор" FIO_PODP="Лунін С.С." E_NAME="Приватне акціонерне товариство &quot;Нижньодністровська ГЕС&quot;" E_OPF="230" E_OBL="UA73000000000044923" E_POST="60236" E_ADRES="м. Новодністровськ" E_STREET="будинок управління" E_PHONE="(03741) 3-65-11" E_MAIL="dngaes.prm@gmail.com" ADR_WWW="www.dn-gaes.com" DAT_WWW="2024-05-02T00:00:00" APA_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" APA_EDRPOU="21676262" APA_CONT="804" APA_LICNUM="DR/00002/ARM" />
  </z:DTSTITUL_O>
  <z:DTSBRDFEERP>
    <z:row NZP="1" ORG_NAME="Річні загальні збори акціонерів" EVENTDT="2024-05-02T00:00:00" DISCL_APA="1" DISCL_WS="1" ZVIT="ЗВІТ &#xD;&#xA;про винагороду членів Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Нижньодністровська ГЕС» за 2023 рік&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Відповідно до Статуту ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС», затвердженого загальними зборами акціонерів від 16 квітня 2021 року, Наглядова рада складається з 5 (п’яти) членів Наглядової ради.&#xD;&#xA;Рішенням загальних зборів акціонерів від 23.04.2020 року  членами Наглядової ради  Товариства обрано:&#xD;&#xA;-	Кріпіневич Зою Миколаївну представника акціонера Товариства – Міністерства енергетики України,&#xD;&#xA;-	Кочігіна Віталія  Володимировича представника акціонера Товариства – Міністерства енергетики України,&#xD;&#xA;-	Коваленко Світлану Миколаївну представника акціонера Товариства – Міністерства енергетики України,&#xD;&#xA;-	Новика Володимира Анатолійовича представника акціонера Товариства – Міністерства енергетики України,&#xD;&#xA;-	Дуденко Олександра Миколайовича представника акціонера -  ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot;.&#xD;&#xA;Перше засідання новообраної Наглядової ради відбулось 18 травня 2020 року. Під час цього засідання  головою Наглядової  ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» було обрано Кріпіневич Зою Миколаївну, заступником голови Наглядової ради обрано Кочігіна Віталія Володимировича, секретарем Наглядової ради обрано Коваленко Світлану Миколаївну. &#xD;&#xA; Згідно рішення  загальних зборів акціонерів від 23.04.2020 року  затверджено Умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та установлено розмір щомісячної  винагороди члену наглядової ради у сумі 10 500 (десять тисяч п’ятсот гривень) грн.&#xD;&#xA; Зазначене рішення щодо розміру винагороди прийнято у відповідності до Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів Наглядової ради державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що затверджений постановою КМУ від 04.07.2017 № 668 (далі – Порядок)&#xD;&#xA; Цивільно-правові договори з членами Наглядової ради (далі Договір) представниками акціонера Товариства – Держави Україна в особі Міністерства енергетики та захисту довкілля України (Міністерства енергетики України) укладені 18 травня 2020 року. &#xD;&#xA;Повноваження Голови Наглядової ради Кріпіневич Зої Миколаївни припинено у зв'язку зі смертю. Із цієї ж підстави цивільно-правовий договір з Головою Наглядової ради  було припинено  08.07.2022 року. Інформація про подію надійшла 19.07.2022 року (вх. № 237 від 19.07.2022 року) разом із копією Свідоцтва про смерть серії І-БК № 618665 від 10.07.2022 року.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Рiшенням Наглядової ради ПрАТ &quot;Нижньоднiстровська ГЕС&quot;, протокол №11-2022 вiд 02 серпня 2022 року, виконання обов’язків голови Наглядової ради покладено на заступника голови Наглядової ради Кочігіна Віталія Володимировича - представника юридичної особи - Міністерства енергетики України. &#xD;&#xA;Таким чином, протягом звітного періоду, Наглядова рада Товариства здійснювала повноваження у складі:&#xD;&#xA;-	В.о. голови Наглядової ради - Кочігіна Віталія  Володимировича, представника акціонера Товариства – Держави Україна,&#xD;&#xA;-	Секретаря Наглядової ради - Коваленко Світлани Миколаївни, представника акціонера Товариства – Держави Україна,&#xD;&#xA;-	Члена Наглядової ради - Новика Володимира Анатолійовича, представника акціонера Товариства – Держави Україна,&#xD;&#xA;-	Члена Наглядової ради - Кальніченко Валентини Анатоліївни, представника акціонера Товариства, юридичної особи - ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot;.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Відповідно до пункту 5.1 Договору встановлено, що дія розділу 5. «Винагорода та компенсація» не розповсюджується на осіб, що входять до складу Наглядової ради, які на момент виконання своїх повноважень є державними службовцями (Договір є безоплатним).&#xD;&#xA;У зв’язку із звільненням з державної служби згідно наказу від 23.02.2023 р. №72- к «Про звільнення Коваленко С.М.» на підставі заяви Коваленко С.М. від 28.02.2023 року  з 01.03.2023 року їй виплачувалася винагорода за виконання функцій члена Наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» на підставі пункту 5.2 Договору б\н від 18.05.2020 року, затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» від 23.04.2020 р. &#xD;&#xA;Повноваження члена Наглядової ради - Кальніченко Валентиною Анатоліївною набуто на підставі отриманого 13.05.2022 року листа ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot; № 6-3/1541 від 13.05.2022 із Повідомленням про заміну члена наглядової ради ПрАТ &quot;Нижньодністровська ГЕС&quot; - представника акціонера Товариства ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot;, юридичної особи - ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot;.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Договір з членом Наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС», представником акціонера товариства ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot;, - Кальніченко Валентиною Анатоліївною укладено 13.05.2022 року за № 121 до моменту прийняття рішення Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Таким чином, в звітному 2023 році виплата винагороди, пов’язана з виконанням повноважень, членам Наглядової ради не здійснювалась, крім представника акціонера товариства Держави Україна – Коваленко Світлани Миколаївни та представника акціонера  Товариства, юридичної особи – ПрАТ &quot;Укргідроенерго&quot; - Кальніченко Валентини Анатоліївни.&#xD;&#xA; Винагорода за виконання обов’язків члена Наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» Коваленко Світлані Миколаївні в 2023 році у відповідності до умов договору б\н від 18.05.2020 року виплачувалася потягом березня-грудня 2023 року та склала 105 000 грн.&#xD;&#xA;Винагорода за виконання обов’язків члена Наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» Кальніченко Валентині Анатоліївні в 2023 році у відповідності до умов договору № 121 від 13.05.2022 року виплачувалася протягом січня-грудня 2023 року та склала 126 000 грн.&#xD;&#xA; Усі члени Наглядової ради виконували функції і обов’язки у відповідності до вимог чинного законодавства України, Статуту ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» та внутрішніх документів Товариства." ZMIST="ПрАТ &quot;Нижньодністровська ГЕС&quot; повідомляє, що рішення про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради ПрАТ &quot;Нижньодністровська ГЕС&quot; за 2023 рік було прийнято річними загальними зборами акціонерів ПрАТ &quot;Нижньодністровська ГЕС&quot;, які відбулися дистанційно 26 квітня 2024 року, про що лічильною комісією було складено протокол №7 &quot;Про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів&quot; від 02.05.2024 року." />
  </z:DTSBRDFEERP>
</z:root>